{"id":1066,"date":"2025-08-28T07:47:31","date_gmt":"2025-08-28T07:47:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/aml-richtlinie\/"},"modified":"2025-08-28T07:47:31","modified_gmt":"2025-08-28T07:47:31","slug":"aml-richtlinie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/aml-richtlinie\/","title":{"rendered":"AML-Richtlinie"},"content":{"rendered":"

I. GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Die ISCM Foundation und ihre verbundenen Unternehmen und Initiativen, im Folgenden ISCM Foundation genannt, verpflichten sich, ethische Gesch\u00e4ftspraktiken aufrechtzuerhalten, geltendes Recht einzuhalten und ihr eigenes Fundraising-Website-Portal unter https:\/\/www.ISCMinvestments.com zu nutzen, um illegale Finanzierungsaktivit\u00e4ten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir diese Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinie (\u201eAML-Richtlinie\u201c) erstellt und bitten Sie, die Richtlinie sorgf\u00e4ltig zu lesen und zu befolgen. Diese Richtlinie gilt zus\u00e4tzlich zu Ihren Verpflichtungen gem\u00e4\u00df den geltenden Gesetzen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und schm\u00e4lert diese Verpflichtungen in keiner Weise. Wir bitten Sie dringend, sich Ihrer Verpflichtungen gem\u00e4\u00df diesen geltenden Gesetzen bewusst zu sein. Die F\u00e4higkeit der ISCM Foundation, ihren Verpflichtungen gem\u00e4\u00df geltendem Recht nachzukommen, h\u00e4ngt von Ihrer Kooperation ab, und wir bitten Sie im Rahmen dieser Richtlinie um Ihre Kooperation. <\/li>\n
  2. Um sicherzustellen, dass wir nicht in Transaktionen verwickelt sind, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie der Geldw\u00e4sche dienen, werden die Nutzer des Portals ISCMinvestments.com dringend gebeten, sich unverz\u00fcglich an die Regierungsbeh\u00f6rden zu wenden, um alle erforderlichen Ma\u00dfnahmen zu erleichtern.<\/li>\n
  3. Diese Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungsrichtlinie gilt f\u00fcr alle Personen, die auf ein Portal der ISCM Foundation zugreifen und es nutzen. Dies umfasst alle Spender, Beitragende, Kampagnenf\u00fchrer und Personen, die unser Portal besuchen. Alle diese Personen werden zusammenfassend als \u201eNutzer\u201c oder \u201eBenutzer\u201c bezeichnet. <\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    II. WAS GELDW\u00c4SCHE UND VERD\u00c4CHTIGE TRANSAKTIONEN DARSTELLT <\/strong><\/p>\n

      \n
    1. \u201eGeldw\u00e4sche\u201c wird im Wesentlichen als jede Handlung oder jeder Versuch (direkt oder indirekt und sogar durch Beteiligung an einem Schritt einer Reihe von Transaktionen) verstanden, den Ursprung und das Eigentum von illegal erlangten Ertr\u00e4gen zu verbergen oder zu verschleiern, so dass es den Anschein hat, dass sie aus legitimen Quellen stammen; wodurch Strafverfolgung, Verurteilung und Beschlagnahmung dieser Ertr\u00e4ge vermieden werden. Terroristische Organisationen, Steuerhinterzieher, Schmuggler, Personen, die an Bestechung beteiligt sind, oder Personen, die Geld f\u00fcr illegale Aktivit\u00e4ten und\/oder durch illegale Mittel erhalten, k\u00f6nnen Geld waschen. <\/li>\n
    2. Das Erkennen von Transaktionen, die Geldw\u00e4sche beinhalten, erfordert die Kenntnis m\u00f6glicher verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten, die jederzeit auftreten k\u00f6nnen. Nachfolgend finden Sie eine Richtliste von Handlungen, auf die Personen, die mit der ISCM Foundation in Verbindung stehen, achten sollten. Diese Liste ist nicht ersch\u00f6pfend, da nicht jeder Umstand vorhersehbar ist. Unabh\u00e4ngig davon, ob sie zusammen oder einzeln auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Situationen, die Anzeichen f\u00fcr Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten sein k\u00f6nnen: <\/li>\n<\/ol>\n

      (i) Nutzer, die sich weigern, vollst\u00e4ndige Informationen anzugeben, oder solche, die unvollst\u00e4ndige, falsche oder verd\u00e4chtige Informationen angeben und\/oder nicht bereit sind, die Identifizierungsanforderungen der ISCM Foundation zu erf\u00fcllen;<\/p>\n

      (ii) Nutzer, die als Vertreter oder Repr\u00e4sentanten f\u00fcr andere Einzelpersonen oder Organisationen auftreten, sich aber weigern, vollst\u00e4ndige Informationen \u00fcber diese Einzelpersonen oder Organisationen anzugeben;<\/p>\n

      (iii) Jede Person, einschlie\u00dflich eines Mitglieds der ISCM Foundation oder ihrer verbundenen Unternehmen und Initiativen, die Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Meldepflichten hat oder diese vermeiden m\u00f6chte oder sich weigert, die erforderlichen Aufzeichnungen zu f\u00fchren;<\/p>\n

      (iv) Zahlungen, die ausschlie\u00dflich in bar oder in barwertigen Mitteln (wie z. B. Zahlungsanweisungen, Reiseschecks, Internetw\u00e4hrungen oder Prepaid-Karten) erfolgen;<\/p>\n

      (v) Spenden gro\u00dfer Betr\u00e4ge, die fehl am Platz erscheinen oder nicht mit normalen Spendenmustern \u00fcbereinstimmen, sofern keine legitime Notwendigkeit f\u00fcr eine solche Spende besteht;<\/p>\n

      (vi) Anfragen, Zahlungen in nicht verwandten L\u00e4ndern oder an Dritte zu leisten;<\/p>\n

      (vii) Mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Parteien im Namen eines einzelnen Nutzers und\/oder mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Standorten;<\/p>\n

      (viii) Nutzer, die Zahlungen in einer Form leisten und dann R\u00fcckerstattungen in anderen Formen verlangen (z. B. Zahlungen per Kreditkarte leisten, aber R\u00fcckerstattungen in bar oder per \u00dcberweisung verlangen);<\/p>\n

      (ix) Nutzer, die Beitr\u00e4ge leisten und anschlie\u00dfend sofortige Anfragen stellen, die Gelder an einen Dritten oder eine Firma zu \u00fcberweisen, ohne dass ein Zusammenhang besteht;<\/p>\n

      (x) Nutzer, die beantragen, dass Spenden in bar gezahlt oder an einen Dritten oder eine Firma \u00fcberwiesen werden, ohne dass ein Zusammenhang besteht;<\/p>\n

      (xi) Aufnahme von Nutzern durch Mitglieder der ISCM Foundation auf der Grundlage unvollst\u00e4ndiger Informationen oder unter Versto\u00df gegen die Richtlinien der ISCM Foundation;<\/p>\n

      (xii) Annahme von Anreizen durch ein Mitglied der ISCM Foundation f\u00fcr die Verletzung der Richtlinien der ISCM Foundation;<\/p>\n

      (xiii) Nutzer, die mit L\u00e4ndern und\/oder Personen in Verbindung stehen, die von https:\/\/www.fatf-gafi.org und anderen internationalen Organisationen als nicht kooperativ im Kampf gegen die Geldw\u00e4sche eingestuft werden.<\/p>\n

      III. MASSNAHMEN ZUR GEW\u00c4HRLEISTUNG DER EINHALTUNG <\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Einhaltung des geltenden Rechts: Die Nutzer m\u00fcssen jederzeit sicherstellen, dass sie auf das Portal ISCMinvestments.com der ISCM Foundation in \u00dcbereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zugreifen und\/oder es nutzen. Nutzer, die zu Initiativen der ISCM Foundation beitragen oder spenden, sollten ebenfalls sicherstellen, dass keine Gelder, die f\u00fcr Beitr\u00e4ge oder Spenden zu einer Initiative verwendet werden, aus einer rechtswidrigen T\u00e4tigkeit stammen. In \u00e4hnlicher Weise muss die ISCM Foundation sicherstellen, dass diese gespendeten Gelder nicht f\u00fcr illegale Zwecke verwendet werden. <\/li>\n
      2. Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten: Die Nutzer m\u00fcssen unverz\u00fcglich den zust\u00e4ndigen Regierungsbeh\u00f6rden alle verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten oder Warnsignale melden, denen sie beim Zugriff auf ein Portal der ISCM Foundation oder bei dessen Nutzung begegnen.<\/li>\n<\/ol>\n

        IV. MASSNAHMEN DURCH DIE ISCM FOUNDATION <\/strong><\/p>\n

        Nach Kenntnisnahme von verd\u00e4chtigen Transaktionen oder einem Versto\u00df gegen geltendes Recht oder diese Richtlinie kann die ISCM Foundation eine oder mehrere der folgenden Ma\u00dfnahmen ergreifen:<\/p>\n

          \n
        1. Untersuchung des Vorfalls;<\/li>\n
        2. Meldung des Vorfalls direkt an die zust\u00e4ndige Regierungsbeh\u00f6rde;<\/li>\n
        3. Aussetzung oder Verhinderung von Spendentransaktionen des Nutzers;<\/li>\n
        4. Andere Schritte\/Ma\u00dfnahmen, die die ISCM Foundation f\u00fcr angemessen h\u00e4lt.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          V. FOLGEN VON VERST\u00d6SSEN GEGEN DIE AML-RICHTLINIE<\/strong><\/p>\n

          Die Nutzer erkl\u00e4ren sich damit einverstanden, dass der ISCM Foundation ein irreparabler Schaden entstehen w\u00fcrde, wenn eine der Bestimmungen dieser AML-Richtlinie nicht eingehalten wird. Dementsprechend erkl\u00e4ren sich die Nutzer damit einverstanden, dass die ISCM Foundation berechtigt ist, von den Nutzern Schadenersatz f\u00fcr die Verletzung dieser AML-Richtlinie zu fordern, zus\u00e4tzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, auf die sie nach dem Gesetz oder nach Billigkeitsrecht Anspruch haben. <\/p>\n

          VI. KEINE HAFTUNG <\/strong><\/p>\n

          Soweit dies nach geltendem Recht zul\u00e4ssig ist, \u00fcbernimmt die ISCM Foundation keine Haftung in Bezug auf illegale Transaktionen, die auf ihrem Portal stattfinden. Die ISCM Foundation haftet auch nicht f\u00fcr Folgen (finanzieller oder anderweitiger Art), die den Beteiligten einer Fundraising-Initiative oder anderen Nutzern entstehen, wenn sie (nach eigenem Ermessen) gem\u00e4\u00df dieser Richtlinie und geltendem Recht Ma\u00dfnahmen ergreift. <\/p>\n

          VII. EINHALTUNG UND KOOPERATION <\/strong><\/p>\n

          Diese Richtlinie muss vom Nutzer zus\u00e4tzlich zu den lokalen Gesetzen eingehalten werden, die f\u00fcr die Nutzer in ihren jeweiligen Rechtsordnungen gelten. Die Nutzer erkl\u00e4ren sich damit einverstanden, dass sie auf Anfrage der ISCM Foundation oder ihres Rechtsbeistands oder einer Regierungsbeh\u00f6rde uneingeschr\u00e4nkt mit diesen bei formellen oder informellen Anfragen, Untersuchungen oder anderen Verfahren zusammenarbeiten werden. In diesem Zusammenhang erkl\u00e4ren sich die Nutzer damit einverstanden, dass sie unverz\u00fcglich alle Informationen oder Dokumente, die sie besitzen und die f\u00fcr die Anfrage, Untersuchung oder das Gerichtsverfahren relevant sind, ohne Einw\u00e4nde und auf eigene Kosten zur Verf\u00fcgung stellen werden. <\/p>\n

          VIII. F\u00dcHRUNG UND OFFENLEGUNG VON AUFZEICHNUNGEN <\/strong><\/p>\n

          Um uns bei der Einhaltung des geltenden Rechts zu unterst\u00fctzen, k\u00f6nnen wir Nutzerinformationen auf unserem Portal erfassen und aufzeichnen. Eine detaillierte Liste der erfassten Informationen finden Sie unter https:\/\/www.ISCMInvestments.com, um auf unsere Datenschutzrichtlinie zuzugreifen. Die ISCM Foundation beh\u00e4lt sich hiermit das Recht vor, Aufzeichnungen zu f\u00fchren, die die Spenden ihrer Nutzer und die von ihnen durchgef\u00fchrten Transaktionen best\u00e4tigen, solange dies nach geltendem Recht erforderlich ist. Die ISCM Foundation beh\u00e4lt sich au\u00dferdem das Recht vor, diese Informationen im Falle einer Anfrage, Untersuchung oder eines anderen von den Regierungsbeh\u00f6rden eingeleiteten Verfahrens an diese weiterzugeben. <\/p>\n

          IX. TREU UND GLAUBEN <\/strong><\/p>\n

          Keine Richtlinie, kein Gesetz oder Verhaltenskodex kann jede Situation vorhersehen, und die ISCM Foundation verl\u00e4sst sich auf den guten Glauben ihrer Nutzer, alle Bedenken oder \u201eWarnsignale\u201c, die in dieser AML-Richtlinie vorgesehen sind, unverz\u00fcglich den Regierungsbeh\u00f6rden zu melden. Die ISCM Foundation geht davon aus, dass alle Informationen (einschlie\u00dflich Dokumente, die sich auf die Transaktionen ihrer Nutzer beziehen) wahr und richtig sind, und die Nutzer versichern der ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste der ISCM Foundation. <\/p>\n

          X. \u00c4NDERUNG<\/strong><\/p>\n

          Die ISCM Foundation beh\u00e4lt sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu \u00e4ndern oder zu erg\u00e4nzen. Die ISCM Foundation haftet gegen\u00fcber Nutzern oder Dritten nicht f\u00fcr \u00c4nderungen oder Erg\u00e4nzungen. Den Nutzern wird empfohlen, die AML-Richtlinie von Zeit zu Zeit auf die aktuellste Version zu \u00fcberpr\u00fcfen. Im Falle einer \u00c4nderung oder Erg\u00e4nzung der AML-Richtlinie gilt die fortgesetzte Nutzung des ISCM Foundation-Portals nach Bekanntgabe wesentlicher \u00c4nderungen als Zustimmung zu den ge\u00e4nderten oder erg\u00e4nzten Bedingungen. Wenn die \u00c4nderungen oder Erg\u00e4nzungen der AML-Richtlinie f\u00fcr transaktionsbezogene Nutzer nicht akzeptabel sind, besteht das einzige Rechtsmittel darin, die Nutzung des ISCM Foundation-Portals einzustellen. <\/p>\n

          XI. GELTENDES RECHT <\/strong><\/p>\n

          Alle Streitigkeiten oder Anspr\u00fcche, die in irgendeiner Weise mit dieser AML-Richtlinie in Zusammenhang stehen, unterliegen der ausschlie\u00dflichen Zust\u00e4ndigkeit der Gerichte in Amsterdam, Niederlande. Die in Belgien geltenden Gesetze, ohne R\u00fccksicht auf die Grunds\u00e4tze des Kollisionsrechts, regeln diese AML-Richtlinie und alle Streitigkeiten, die sich aus dieser AML-Richtlinie ergeben oder mit ihr in Zusammenhang stehen, zwischen der ISCM Foundation und dem betroffenen Nutzer. <\/p>\n

          XII. FORTBESTAND <\/strong><\/p>\n

          Diese AML-Richtlinie bleibt auch nach Beendigung der Beziehung der ISCM Foundation zu dem betroffenen Nutzer bestehen.<\/p>\n

          XIII. ANFRAGEN <\/strong><\/p>\n

          Sollten Sie Fragen haben oder Unterst\u00fctzung in Bezug auf diese Richtlinie ben\u00f6tigen, schreiben Sie uns bitte an info@ISCMfoundation.org der Nutzer) wahr und richtig sind, und die Nutzer versichern der ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste der ISCM Foundation.<\/p>\n

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          I. GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT Die ISCM Foundation und ihre verbundenen Unternehmen und Initiativen, im Folgenden ISCM Foundation genannt, verpflichten sich, ethische Gesch\u00e4ftspraktiken aufrechtzuerhalten, geltendes Recht einzuhalten und ihr eigenes Fundraising-Website-Portal unter https:\/\/www.ISCMinvestments.com zu nutzen, um illegale Finanzierungsaktivit\u00e4ten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir diese Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinie (\u201eAML-Richtlinie\u201c) erstellt und bitten Sie, die Richtlinie […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"class_list":["post-1066","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iscminvestments.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}